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交通銀行董事會(huì)秘書(shū) 何兆斌

作為國(guó)有大行，交通銀行認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要論述，持續(xù)完善中國(guó)特色國(guó)有大行公司治理，有效推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展。

一、深刻把握習(xí)近平總書(shū)記重要論述，深化對(duì)中國(guó)特色國(guó)有大行公司治理的認(rèn)識(shí)

（一）推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化是實(shí)現(xiàn)金融高質(zhì)量發(fā)展的保障。中央金融工作會(huì)議提出“加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)”。國(guó)有大行是我國(guó)金融體系的重要組成部分，在金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)中承擔(dān)重要使命職責(zé)。國(guó)有大行要以自身高質(zhì)量發(fā)展，助力金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。而公司治理是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心，良好的公司治理是高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。過(guò)去二十年發(fā)展實(shí)踐表明，國(guó)有大行“做優(yōu)做強(qiáng)”，必須持續(xù)健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度，推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

（二）加強(qiáng)中國(guó)特色國(guó)有大行公司治理建設(shè)是歷史必然。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，要深化對(duì)金融本質(zhì)和規(guī)律的認(rèn)識(shí)，立足中國(guó)實(shí)際，走出中國(guó)特色金融發(fā)展之路。2008年國(guó)際金融危機(jī)反映出，西方商業(yè)銀行公司治理模式存在脫實(shí)向虛、過(guò)度激勵(lì)、加劇經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等一系列問(wèn)題，我們絕不能走照搬照抄西方公司治理模式的老路。中國(guó)特色金融發(fā)展之路是一條守正創(chuàng)新之路，既遵循現(xiàn)代金融發(fā)展的客觀規(guī)律，更具有適合我國(guó)國(guó)情的鮮明特色，只要我們?cè)趯?shí)踐中繼續(xù)探索完善，這條路將越走越寬廣。

（三）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)是中國(guó)特色國(guó)有大行公司治理的本質(zhì)特征。習(xí)近平總書(shū)記指出，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)是中國(guó)特色社會(huì)主義最本質(zhì)的特征，也是國(guó)有企業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。改革開(kāi)放40多年來(lái)我國(guó)銀行業(yè)改革發(fā)展的輝煌成就，已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)，即通過(guò)發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，充分調(diào)動(dòng)各方積極性和創(chuàng)造性，以集體智慧和力量推動(dòng)國(guó)有大行的可持續(xù)發(fā)展。我們要始終把政治建設(shè)擺在首位，在公司治理中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)的政治優(yōu)勢(shì)、制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為金融治理效能。

二、交通銀行積極推進(jìn)完善公司治理建設(shè)

（一）在完善公司治理中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。交行從制度、組織、機(jī)制等方面推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有效融合。一是在制度上，將黨建工作要求納入公司章程。早在2018年4月，交行即已完成黨建入章工作，公司章程明確了黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。2022年修訂公司章程，進(jìn)一步明確黨委就重大事項(xiàng)履行前置研究討論程序。二是在組織上，全面落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”，確保董事會(huì)決策能夠貫徹落實(shí)好黨中央決策部署。三是在機(jī)制上，制定并完善黨委會(huì)“三重一大”等重要事項(xiàng)清單，進(jìn)一步厘清各治理主體權(quán)責(zé)邊界。董事會(huì)重要決策事項(xiàng)充分履行黨委前置研究討論程序，切實(shí)發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實(shí)作用。2023年，黨委會(huì)議前置研究把關(guān)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)50余項(xiàng)。

（二）強(qiáng)化董事會(huì)決策、監(jiān)督職能。做好戰(zhàn)略管理和風(fēng)險(xiǎn)防控是董事會(huì)決策、監(jiān)督職能的重要落腳點(diǎn)。一是在戰(zhàn)略管理方面，董事會(huì)形成決策、評(píng)估、修正的閉環(huán)管理。董事會(huì)每五年制訂發(fā)展規(guī)劃，每年審議年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略在短、中、長(zhǎng)期的有效銜接和滾動(dòng)推進(jìn)；戰(zhàn)略委員會(huì)每半年對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)測(cè)，督促戰(zhàn)略目標(biāo)的有效達(dá)成。二是在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，董事會(huì)推動(dòng)健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策》等三十余項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)制度政策。董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)每季度聽(tīng)取全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，對(duì)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。

（三）注重發(fā)揮獨(dú)立董事和專委會(huì)作用。發(fā)揮好獨(dú)立董事和專委會(huì)作用是董事會(huì)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略決策的主要抓手。一是建立董事會(huì)意見(jiàn)建議落實(shí)機(jī)制。在每次董事會(huì)會(huì)議后，高管層認(rèn)真落實(shí)董事們提出的意見(jiàn)建議，定期形成董事意見(jiàn)建議落實(shí)情況報(bào)告。二是建立專委會(huì)審議意見(jiàn)報(bào)告制度。各專委會(huì)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，對(duì)議案形成審議意見(jiàn)，并由專委會(huì)主任委員向全體董事報(bào)告，該意見(jiàn)成為董事們表決的重要參考。三是建立董事會(huì)和高管層之間的順暢溝通機(jī)制。高管層定期向董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)議案執(zhí)行、授權(quán)經(jīng)營(yíng)執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)管理等報(bào)告，確保董事會(huì)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的有效跟蹤、監(jiān)督和評(píng)估。

（四）加強(qiáng)子公司治理能力建設(shè)。子公司治理是集團(tuán)治理的重要組成部分。近年來(lái)，交行推動(dòng)優(yōu)化子公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理，提升子公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。一是通過(guò)深入挖掘子公司治理的堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，明確加強(qiáng)附屬機(jī)構(gòu)公司治理具體要求，形成“經(jīng)營(yíng)歸口、管理扎口、同類統(tǒng)管、全面并表”的集團(tuán)管理體系并全面推進(jìn)落地實(shí)施。二是強(qiáng)化子公司派出董事管理，完善派出董監(jiān)事管理辦法，細(xì)化專職董事履職流程、管理和考評(píng)工作要求，豐富總行對(duì)董事履職的支撐。三是優(yōu)化子公司治理體系，全面梳理各子公司董事會(huì)、專委會(huì)職責(zé)清單，明晰管理職責(zé)邊界。

（五）樹(shù)立和踐行可持續(xù)發(fā)展理念。交行公司治理已經(jīng)向維護(hù)社會(huì)、公眾等利益相關(guān)方權(quán)益延展。一是董事會(huì)制定《服務(wù)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃》，明確2025年、2030年、2060年三個(gè)階段的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。董事會(huì)下設(shè)社會(huì)責(zé)任（ESG）與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)，定期監(jiān)督和評(píng)估社會(huì)責(zé)任、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、綠色金融戰(zhàn)略等執(zhí)行情況。二是高管層設(shè)立綠色金融發(fā)展委員會(huì)，部分分行成立綠色金融專門部門和綠色支行，加快推進(jìn)綠色金融轉(zhuǎn)型。三是交行高度重視投資者回報(bào)，到今年將連續(xù)12年現(xiàn)金分紅率超過(guò)30%。為使投資者及時(shí)分享發(fā)展紅利，擬于2024年實(shí)施中期分紅。

三、持續(xù)完善中國(guó)特色大型商業(yè)銀行公司治理機(jī)制，努力打造“交行樣本”

在國(guó)有大行中，交行股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡、分散，擁有境外戰(zhàn)略投資者持股，國(guó)際化、綜合化程度相對(duì)較高，公司治理具有較高的樣本價(jià)值。站在新的歷史起點(diǎn)上，交行將深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于金融工作的重要論述，不斷加強(qiáng)黨對(duì)金融工作的領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)健全和完善現(xiàn)代金融企業(yè)制度，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路，以自身高質(zhì)量發(fā)展，為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

一是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“兩個(gè)一以貫之”要求，持續(xù)推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合。動(dòng)態(tài)完善和優(yōu)化黨委會(huì)“三重一大”事項(xiàng)清單，進(jìn)一步厘清各治理主體的職責(zé)邊界。在公司治理決策中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終牢記中管金融企業(yè)擔(dān)負(fù)的政治使命，始終圍繞對(duì)接國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)開(kāi)展工作。

二是對(duì)標(biāo)對(duì)表黨中央決策部署和監(jiān)管要求，持續(xù)構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、高效的治理體系。跟進(jìn)新《公司法》主要變化，研究公司治理架構(gòu)改革，啟動(dòng)公司章程全面修訂。圍繞董事會(huì)治理、高管層治理、利益相關(guān)者與社會(huì)責(zé)任、激勵(lì)約束機(jī)制、信息披露等方面，持續(xù)提高治理體系的全面性、有效性和科學(xué)性。加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)治理體系建設(shè)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

三是加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，著力提升董事會(huì)運(yùn)作質(zhì)效。加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確獨(dú)立董事的職責(zé)和履職方式、履職保障，適度提高獨(dú)立董事占比，更好發(fā)揮獨(dú)立董事的決策、制衡和咨詢作用。加強(qiáng)董事會(huì)戰(zhàn)略管理，加快推動(dòng)體制機(jī)制改革，構(gòu)建與做好“五篇大文章”相適應(yīng)的體制機(jī)制。進(jìn)一步健全董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行的評(píng)估機(jī)制，建立精準(zhǔn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略推進(jìn)的跟蹤分析和校準(zhǔn)。

四是加強(qiáng)子公司綜合治理，提升集團(tuán)一體化管理能力。交行下屬子公司種類較全、涉及領(lǐng)域較廣、發(fā)展參差不齊，需進(jìn)一步加強(qiáng)“五個(gè)能力”建設(shè)，即總行對(duì)子公司的控制力、總行業(yè)務(wù)條線對(duì)子公司的督導(dǎo)力、子公司董事會(huì)的決策力、子公司管理層的執(zhí)行力、子公司與總分行及其他子公司的協(xié)同力，有效推進(jìn)子公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

五是全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，深耕ESG戰(zhàn)略。持續(xù)完善ESG治理體系，將可持續(xù)發(fā)展理念有效融入集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略。積極服務(wù)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，不斷提升綠色金融服務(wù)能力。對(duì)標(biāo)對(duì)齊全球ESG披露與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，加快提高ESG披露水平。深入踐行金融工作人民性，履行好國(guó)有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，為投資者帶來(lái)穩(wěn)定較高的現(xiàn)金分紅回報(bào)。