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涉嫌集資詐騙!失聯兩個月,實控人已被立案調查
來源:證券時報網作者:e公司 張一帆2024-11-08 20:37

被曝失聯兩個月,創興資源(600193)11月8日正式確認,公司實際控制人余增云已被立案調查,涉嫌集資詐騙。

回溯公告,余增云在去年4月份才剛剛入主創興資源,當時,余增云通過旗下浙江華僑實業有限公司(簡稱“華僑實業”)作價5.45億元接下創興資源原控股股東所持23.9%股份,正式入主上市公司。不過,到今年9月,余增云所持超六成上市公司股份已經被質押。

基于這一背景,創興資源就今日公告回應稱,余增云未在公司擔任董事、監事或高管職務,其被立案調查事項與公司無關,公司經營管理情況正常。創興資源此前還曾披露,華僑實業對公司不存在非經營性資金占用、違規擔保等情形。華僑實業與公司在資產、業務、財務等方面均保持獨立。

據了解,余增云的主要旗艦公司為華僑控股集團有限公司(簡稱“華僑控股集團”)。根據華僑控股集團官網介紹,該公司成立于2013年,注冊資本2.38億元,是“由央企、中僑系企業及海歸創業團隊共同組建,將致力于打造一家多元化發展的控股集團”。集團下設華僑基金、華僑財富、華僑資產、華僑貨幣、華僑創投和牦??萍剂鶄€板塊。

余增云涉案的可能在此前已有征兆。9月10日,創興資源公告,股東華僑實業無法與公司實際控制人余增云取得聯系。9月20日,創興資源公告,華僑實業所持公司全部23.9%股份已被杭州市公安局上城區分局實施凍結。

而余增云被立案的原因系涉嫌集資詐騙,此前也已有跡可循。

幾乎就在上市公司披露余增云失聯的同一時間,余增云旗下以黃金租賃業務線上吸納投資者的“僑行天下”出現兌付危機。被“僑行天下”列為合作方的中鑫國際融資租賃(深圳)有限公司發布聲明稱,公司自成立起從未開展過黃金買賣或黃金租賃業務,也從未簽署過黃金買賣或黃金租賃相關合同。

據悉,在“僑行天下”與投資者簽訂的《僑行天下-實物黃金購買協議》、《僑行天下-用戶黃金購買及租賃協議》合同中,中鑫國際融資租賃(深圳)有限公司以丙方的身份出現,相關合同蓋有中鑫國際融資租賃(深圳)有限公司公章。中鑫國際融資租賃(深圳)有限公司強調,上述公章與公司公章明顯不同,且無防偽編碼。

二級市場方面,9月初“僑行天下”兌付危機曝光期間,創興資源在六個交易日內連續吃下四個跌停板。而在今日(11月8日),創興資源盤中再次觸及跌停,全天收跌9.57%。

截至目前,凍結華僑實業持股的杭州市公安局上城區分局尚未就此事發布警情通報。而創興資源則表示,公司將持續關注上述事項的后續情況,并嚴格按照有關法律、法規的規定和要求,及時履行信息披露義務并提示相關風險。

責任編輯: 梁秋燕
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