證券時報網
鐘恬
2025-01-03 23:33
停牌3個交易日后，11月18日晚間，寶利國際(300135)公告披露了公司控股股東、實控人擬發生變更的情況。
11月13日，寶利國際發布公告表示，公司控股股東、實控人周德洪及其一致行動人周秀鳳（雙方為夫妻關系）正籌劃股份轉讓事項，擬將合計占公司總股本22.57%的股份轉讓給池州投科股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“池州投科”）。
今日寶利國際在公告中披露，周德洪及周秀鳳已與池州投科簽署了《股份轉讓協議》，交易完成后，池州投科將擁有公司22.57%股份的表決權，成為公司的控股股東。持有池州投科99.86%股份的池州市國資委將成為公司新的實際控制人。
寶利國際股票自2024年11月19日（星期二）上午開市起復牌。
此次交易前，作為公司控股股東，周德洪與周秀鳳分別持有寶利國際30.65%、4.73%的股份，合計持股35.38%。本次交易，周德洪將其持有的17.84%股份轉讓給池州投科，個人還保留寶利國際12.8%的股份。周秀鳳則將其全部持有的股份轉讓給池州投科。因周秀鳳所持占公司總股本3.86%的股份處于質押狀態，為配合本次交易的后續股份轉讓過戶，周秀鳳將盡快辦理相關股份的解質押手續。
公告披露，本次標的股份的轉讓價格為每股3.6元。池州投科需合計向周德洪夫婦支付轉讓價款共計7.49億元。
池州投科為池州市產業發展基金有限公司與深圳中科先進產業私募股權基金管理有限公司、上海東嵐領先能源（集團）有限公司共同設立的私募股權投資基金，于2024年9月24日成立，股權穿透后安徽省池州市國資委為實控人。
公告中也提醒，此次《股份轉讓協議》的生效尚需滿足雙方約定的生效條件（包括國資審批或無異議、反壟斷主管部門的經營者集中審查）；本次交易尚需提交深圳證券交易所進行合規性審核，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理協議轉讓相關過戶手續，本次交易能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券時報此前報道，2023年以來，周德洪夫婦先后兩次籌劃上市公司的控制權變更，卻最終都未成功。
2021年至2023年，寶利國際的凈利潤連續三年出現虧損。2024年三季度財報數據顯示，寶利國際在三季度的凈利潤仍為負，虧損281.86萬元。
在此次股權轉讓中，周德洪做出了業績承諾，承諾2024年度、2025年度上市公司經審計的凈利潤之和累計不低于2000萬元。在業績承諾期內，池州投科能保持上市公司核心團隊基本穩定的基礎上，若未實現約定的承諾凈利潤，周德洪將需以現金方式補償池州投科，補償金額最高不超過2000萬元。
根據寶利國際官網，公司始建于2002年，于2010年上市，是一家專業從事道路路面新材料研發、生產與銷售為一體的高新技術上市公司，產業涵蓋專業瀝青新材料、通用航空、融資租賃等。
瀝青產品是寶利國際的主營業務，根據公司2024年半年報數據，公司在報告期內的營業收入為11.44億元，其中道路石油瀝青產品的營業收入為8.9億元。寶利國際的各類瀝青產品主要應用于高速公路、機場跑道、國省道路等，輻射國內主要市場及非洲、俄羅斯等海外市場，重點案例囊括京滬高速、海啟高速、杭紹臺高速、拉林高速等。寶利國際目前擁有江蘇、陜西、湖南、四川、西藏、新疆等6家工廠。
寶利國際在半年報中表示，瀝青行業具有一定的周期性，公司的經營依賴于業務輻射范圍內高速公路、各等級公路、橋梁等基礎設施新建項目的建設規劃和周期，所以國家基礎設施建設的發展規劃和規模以及基礎設施建設本身的周期性，將影響公司的經營成果和可持續發展程度。
